證券代碼：601992             股票簡稱：金隅股份              編號：臨2017-097

　　北京金隅股份有限公司關(guān)于公司以水泥等業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)認購唐山冀東水泥股份有限公司發(fā)行股份相關(guān)事宜的進展公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　2016年6月29日，北京金隅股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于公司以水泥等業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)認購唐山冀東水泥股份有限公司發(fā)行股份相關(guān)事宜的議案》，同意公司以持有的水泥等業(yè)務(wù)相關(guān)子公司股權(quán)認購唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱“冀東水泥”）非公開發(fā)行的股份（以下簡稱“本次交易”）。同日，公司與冀東水泥簽署了《唐山冀東水泥股份有限公司與北京金隅股份有限公司之發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》。

　　根據(jù)上述議案及協(xié)議，本次交易尚需公司股東大會、冀東水泥股東大會審議批準，北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“北京市國資委”）核準標的資產(chǎn)評估結(jié)果，香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱“聯(lián)交所”）做出必要的批準或豁免以及相關(guān)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)、商務(wù)部反壟斷局、中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）等國家相關(guān)部門批準后方可實施。具體內(nèi)容詳見公司2016年6月30日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《北京金隅股份有限公司關(guān)于以水泥等業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)認購唐山冀東水泥股份有限公司發(fā)行股份相關(guān)事宜的公告》（公告編號：臨 2016—047）。

　　河北省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會已于2016年7月8日下發(fā)了《關(guān)于唐山冀東水泥股份有限公司非公開發(fā)行股份并進行配套融資有關(guān)問題的批復(fù)》（冀國資發(fā)產(chǎn)權(quán)管理[2016]70號），同意冀東水泥通過向本公司非公開發(fā)行A股股份方式，收購本公司持有的北京金隅水泥經(jīng)貿(mào)有限公司等31家公司股權(quán)。具體內(nèi)容詳見公司2016年7月9日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《北京金隅股份有限公司關(guān)于公司以水泥等業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)認購唐山冀東水泥股份有限公司發(fā)行股份相關(guān)事宜進展公告》（公告編號：臨 2016—052）。

　　2016年7月13日，公司收到控股股東北京金隅集團有限責(zé)任公司通知，北京市國資委已對本次交易的標的資產(chǎn)的資產(chǎn)評估結(jié)果進行核準，并出具了《關(guān)于對北京金隅股份有限公司以31家企業(yè)股權(quán)認購唐山冀東水泥股份有限公司所發(fā)行股份的資產(chǎn)評估項目予以核準的批復(fù)》（京國資產(chǎn)權(quán)【2016】123號），上述經(jīng)核準的資產(chǎn)評估結(jié)果與公司第四屆董事會第八次會議審議通過的相關(guān)議案及公司簽署的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》所載明的資產(chǎn)評估結(jié)果一致。具體內(nèi)容詳見公司2016年7月14日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《北京金隅股份有限公司關(guān)于公司以水泥等業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)認購唐山冀東水泥股份有限公司發(fā)行股份相關(guān)事宜進展公告》（公告編號：臨 2016—055）。

　　2016年7月15日，冀東水泥召開2016年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》《關(guān)于公司與北京金隅股份有限公司簽署附條件生效的<發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議>的議案》《關(guān)于提請股東大會同意北京金隅股份有限公司免于履行要約收購義務(wù)的議案》《關(guān)于公司與交易對方簽署<業(yè)績補償協(xié)議>的議案》等與本次交易相關(guān)的議案，批準實施本次交易。具體內(nèi)容詳見公司2016年7月16日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《北京金隅股份有限公司關(guān)于公司以水泥等業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)認購唐山冀東水泥股份有限公司發(fā)行股份相關(guān)事宜進展公告》（公告編號：臨 2016—058）。

　　2016年8月3日，冀東水泥收到中國證監(jiān)會出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》（161902號）。中國證監(jiān)會對冀東水泥提交的《唐山冀東水泥股份有限公司上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準》行政許可申請材料進行了審查。認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。具體內(nèi)容詳見公司2016年8月4日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《北京金隅股份有限公司關(guān)于公司以水泥等業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)認購唐山冀東水泥股份有限公司發(fā)行股份相關(guān)事宜進展公告》（公告編號：臨 2016—060）。

　　2016年8月3日，公司收到聯(lián)交所關(guān)于本次交易的批準函，同意公司進行本次交易。具體內(nèi)容詳見公司2016年8月5日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《北京金隅股份有限公司關(guān)于公司以水泥等業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)認購唐山冀東水泥股份有限公司發(fā)行股份相關(guān)事宜進展公告》（公告編號：臨 2016—061）。

　　2016年8月10日，公司收到控股股東北京金隅集團有限責(zé)任公司通知，北京市國資委下發(fā)了《北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于北京金隅股份有限公司與唐山冀東水泥股份有限公司進行資產(chǎn)重組的批復(fù)》（京國資產(chǎn)權(quán)[2016]131號），原則同意公司以水泥等業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)認購冀東水泥非公開發(fā)行A股股份的方案；按照冀東水泥此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份定價9.31元/股計算，發(fā)行完成后，金隅股份（SS）持有冀東水泥139129.9488萬股；該批復(fù)自發(fā)文之日起12個月內(nèi)有效。具體內(nèi)容詳見公司2016年8月11日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《北京金隅股份有限公司關(guān)于公司以水泥等業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)認購唐山冀東水泥股份有限公司發(fā)行股份相關(guān)事宜進展公告》（公告編號：臨 2016—065）。

　　2016年12月13日，公司接到冀東水泥通知，因冀東水泥需要對《中國證監(jiān)會行政許可項目審查二次反饋意見通知書》（161902號）的相關(guān)問題進行進一步落實，同時對本次交易中標的公司審計數(shù)據(jù)及申請文件進行更新，因此無法在規(guī)定的時間內(nèi)向中國證監(jiān)會提交書面二次反饋意見回復(fù)。冀東水泥于同日召開第七屆董事會第三十次會議，審議通過了《關(guān)于向中國證監(jiān)會申請中止重大資產(chǎn)重組審查的議案》，并向中國證監(jiān)會申請暫時中止審查本次交易事項。具體內(nèi)容詳見公司2016年12月14日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《北京金隅股份有限公司關(guān)于公司以水泥等業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)認購唐山冀東水泥股份有限公司發(fā)行股份相關(guān)事宜進展公告》（公告編號：臨 2016—103）。

　　2016 年 12 月 22 日，公司接到冀東水泥通知，冀東水泥收到《中國證監(jiān)會行政許可申請中止審查通知書》（161902 號），中國證監(jiān)會同意冀東水泥關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準的中止審查申請。具體內(nèi)容詳見公司2016年12月23日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《北京金隅股份有限公司關(guān)于公司以水泥等業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)認購唐山冀東水泥股份有限公司發(fā)行股份相關(guān)事宜進展公告》（公告編號：臨 2016—107）。

　　2017年11月20日，鑒于內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化，為盡快解決冀東水泥的同業(yè)競爭問題，經(jīng)公司與冀東水泥雙方協(xié)商達成的一致意見，擬對本次交易的原方案進行重大調(diào)整。預(yù)計調(diào)整后的方案對公司不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，亦不會使公司失去對冀東水泥的實際控制權(quán)。

　　本次交易尚需中國證券監(jiān)督管理委員會批準后方可實施。

　　公司后續(xù)將嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)的要求履行信息披露義務(wù)，及時對該事項的相關(guān)進展進行公告，公司發(fā)布的信息以在指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的公告為準，敬請投資者關(guān)注相關(guān)公告并注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　北京金隅股份有限公司董事會

　　二〇一七年十一月二十一日